Tijelo Vijeća Evrope za borbu protiv pranja novca (Moneyval) objavilo je izvještaj u kojem poziva Bosnu i Hercegovinu da poboljša svoje mjere u borbi protiv pranja novca (ML) i finansiranja terorizma (TF).
Procjena ističe umjerenu efikasnost u devet od 11 oblasti, uključujući razumijevanje rizika, međunarodnu saradnju, korištenje obavještajnih podataka i istrage PN/TF. Međutim, potrebna su velika poboljšanja u ovim oblastima, navodi se u izvještaju.
Izvještaj naglašava potrebu za fundamentalnim poboljšanjima u primjeni finansijskih sankcija UN-a, te u identifikovanju i ublažavanju rizika od TF-a u neprofitnom sektoru.
Iako su istrage pranja novca dovele do osuda, one su samo djelimično usklađene s profilom rizika zemlje, a napori za konfiskaciju zahtijevaju značajno poboljšanje. Krivično gonjenje i osude za TF nisu u skladu sa profilom rizika i postoje ograničenja u razumijevanju rizika.
Banke pokazuju dobro razumijevanje rizika PN/TF i adekvatnu analizu klijenata (CDD), ali sektori, kao što su notari i druga određena nefinansijska preduzeća i profesije, zaostaju u primjeni pojačanih kontrola na politički izložene osobe.
Bankarski supervizori imaju sveobuhvatno razumijevanje rizika PN, ali u većini drugih sektora koncept identifikacije i procjene rizika je još u nastajanju. Mjere za sprečavanje zloupotrebe pravnih lica otežavaju nedovoljna koordinacija na državnom nivou.
Međunarodna saradnja je generalno dobra, ali agencije za provođenje zakona nisu proaktivne u traženju policijske saradnje u pogledu rizika od TF.
Na osnovu rezultata svoje evaluacije, Moneyval je odlučio primijeniti svoju poboljšanu proceduru praćenja i pozvao BiH da izvijesti u decembru 2026.
Faktor.ba
